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gecimao 发表于 2019-06-12 03:15 | 查看: | 回复:

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2019-049

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2019年5月31日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2019年6月10日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人,实到董事8人。董事王恒先生因事请假,委托董事张久龙先生代为表决,董事段兴普先生、廖彬先生因事请假,委托董事何非先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权的议案》

会议同意公司通过承债式方式作价19400万元收购四川省江油市龙凤水电有限公司(以下简称“龙凤水电”)100%股权,收购完成后,龙凤水电成为公司的全资子公司。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

由于公司此次收购龙凤水电100%股权与为龙凤水电的融资租赁的债权人提供连带责任保证担保及股权质押担保互为前提,属于一揽子协议,公司此次对外担保事项需经股东大会审批,因此本次收购事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案》

在公司实施收购龙凤水电前,龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司(以下简称“华能天成”)建立了融资租赁关系,由龙凤水电将其龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式,与华能天成形成融资租赁业务,龙凤水电对其资产合计回购价款本金为29,600万元,租赁期限15年,租赁利率7.6%为人民银行五年同期贷款基准利率上浮55.10%。为此,龙凤水电以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、以上网电费收费权提供质押担保,同时,由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保,并以所持龙凤水电100%股权为华能天成提供质押担保。

公司实施本次收购后,龙凤水电将成为公司的全资子公司。根据华能天成的要求,除龙凤水电继续以其资产就其自身的债务为华能天成设置担保措施外,公司还需为龙凤水电按约偿还本息向华能天成提供连带责任保证担保,并在龙凤水电100%股权过户给公司后,由公司以龙凤水电的100%股权为华能天成提供质押担保。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司按照省上统一安排,使用四川省水电经营投资集团有限公司(以下简称“水电集团”)下达到四川爱众发展集团有限公司的广安(前锋)区、岳池县2019年农村电网改造升级工程资金4,448.8万元。公司在广安(前锋)区使用农网改造升级项目资金3,223万元,其中自筹资金644.6万元,水电集团提供资金2,578.4万元;公司控股子公司岳池爱众电力使用农网改造升级项目资金2,338万元,其中自筹资金467.6万元,水电集团提供资金1,870.4万元。

此项事宜为关联交易,关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提请董事会提名第六届董事会董事候选人的议案》

会议同意由董事会提名余正军先生、何非先生为公司第六届董事会董事候选人,提名李光金先生、陈立泰先生、王淳国先生、逯东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于审查第六届董事会董事候选人任职资格的议案》

会议审查后认为,股东四川爱众发展集团有限公司提名的董事候选人张久龙先生、袁晓林先生;股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的董事候选人李书健先生、谭卫国先生;股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事候选人申西杰先生;董事会提名的董事候选人余正军先生、何非先生及独立董事候选人李光金先生、陈立泰先生、王淳国先生、逯东先生符合公司董事任职资格,其中李光金先生、陈立泰先生、王淳国先生、逯东先生4人符合公司独立董事任职资格。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司股东大会逐项选举(独立董事经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举)。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司合理利用闲置募集资金增加公司收益,将2016年非公开发行股票募集资金中不超过30,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权经营层具体实施。

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权。

公司定于2019年6月28日14:30在公司总部四楼会议室召开2019年度第二次临时股东大会。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年6月11日

附件:第六届董事会董事候选人简历

张久龙 男,董事候选人。45岁,中共党员,本科学历。曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长,广安区规划和建设局党委书记、局长,广安市规划和建设局党组成员、副局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长、挂任重庆市规划局编制处副处长、广安区委常委、副区长,广安发展建设集团有限公司董事、副总经理,广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理,广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事,四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理。2018年11月至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长。

袁晓林 男,董事候选人。58岁,中共党员,研究生学历,经济师。曾任广安县协兴区供销社主任、书记,四川省广安县土产棉麻公司经理、书记,广安县供销社副主任,四川省广安县贸易局副局长,广安区供排水总经理、书记、四川广安爱众股份有限公司监事、四川爱众发展集团有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司董事长等职。现任四川爱众发展集团有限公司董事长、党委书记,四川广安爱众股份有限公司董事。

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