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gecimao 发表于 2019-06-08 06:04 | 查看: | 回复:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)于2019年06月03日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年05月30日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

审议通过了《关于在山南市乃东区设立全资子公司的议案》

表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对

同意公司在山南市乃东区投资设立全资子公司西藏海思科制药有限公司,吉利彩票,注册资本为8,000万元,经营范围拟为:药品研发;生产、销售:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料;药材的种植、加工、销售、种植技术的推广;药材种植园区的建设;传统藏医文化的推广;藏医理论与现代药物学的研究;藏药饮片的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让;预包装食品的生产、销售等。

上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年06月04日

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