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gecimao 发表于 2019-06-07 06:11 | 查看: | 回复:

(二) 股东大会召开的地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由步国旬董事长主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人,出席5人,王海涛副董事长、李小林董事、肖玲董事、陈峥董事、孙隽董事、毕胜董事、吴斐董事、赵曙明独立董事、张宏独立董事、李明辉独立董事因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事7人,出席6人,周坚宁监事因工作原因未能出席本次会议;

3、 董事会秘书徐晓云出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:公司2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:公司2018年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.00、议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案

7.01、议案名称:与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

7.02、议案名称:与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

7.03、议案名称:与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

7.04、议案名称:与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

7.05、议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案4《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的议案7《关于预计2019年度日常关联交易的议案》分为5项子议案逐项表决,5项子议案已分别经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的过半数通过。5项子议案回避表决情况如下:公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司(持有746,150,470股)及其控制企业南京紫金资产管理有限公司(持有97,879,146股)、紫金信托有限责任公司(持有8,736,320股)、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司目前及曾控制的其他企业南京农垦产业(集团)有限公司(持有52,668,585股)、南京市国有资产经营有限责任公司(持有51,010,107股)、南京国资新城投资置业有限责任公司(持有50,000,000股)、南京高科股份有限公司(持有24,611,347股)及南京市食品公司(持有473,217股)对议案7.01回避表决;持有公司5%以上股份股东南京新工投资集团有限责任公司(持有208,014,970股)及其控制企业盐城恒健药业有限公司(持有19,656,721股)对议案7.02回避表决;持有公司5%以上股份股东江苏凤凰置业有限公司(持有200,207,344股)对议案7.03回避表决;持有公司5%以上股份股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(持有174,726,409股)及其控制企业南京港(集团)有限公司(持有48,443,773股)对议案7.04回避表决;南京长江发展股份有限公司(持有51,654,378股)对议案7.05回避表决,该公司董事、高管人员担任本公司监事。

3、本次会议审议的议案均获得通过,并听取了公司《2018年度独立董事述职报告》(非表决事项)、《公司董事2018年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)、《公司监事2018年度绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)、《公司高级管理人员2018年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》(非表决事项)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方祥勇 张隽

2、 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,吉利彩票,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 南京证券2018年年度股东大会决议;

2、 国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南京证券股份有限公司

2019年6月6日

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