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gecimao 发表于 2019-06-06 23:17 | 查看: | 回复:

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-063号

债券简称:15金科01 债券代码:112272

债券简称:18金科01 债券代码:112650

债券简称:18金科02 债券代码:112651

债券简称:19金科01 债券代码:112866

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会

第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十四次会议的通知。会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案:

一、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》

为了支持公司发展,公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)拟与公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)签订《信用借款合同》,由金科控股向重庆金科提供总额不超过人民币7亿元的信用借款。公司无需向金科控股提供抵押、担保等保证措施。

金科控股为公司控股股东,属公司关联方,故本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定,经测算,本次关联交易金额最大值未超过公司最近一期经审计净资产的5%,且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议核准。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:“1、根据上市公司回复深交所的问询函,公司账上资金状况良好,无短期偿债压力,且2018年末未使用的金融机构授信额度达991亿,此时通过关联交易借债的必要性不高;2、通过关联交易借债的利率高于今年发行的公告债利率,合理性不强;3、对于此次借债的具体资金用途不了解。”

公司说明:本次董事会审议的金科控股向公司提供的借款金额为授权额度,公司将根据实际资金需求进行合理安排,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司灵活安排资金。本次借款为补充公司流动资金,用于公司日常经营。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-064号

债券简称:15金科01 债券代码:112272

债券简称:18金科01 债券代码:112650

债券简称:18金科02 债券代码:112651

债券简称:19金科01 债券代码:112866

金科地产集团股份有限公司关于

控股股东向公司提供资金支持公司

发展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了支持金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展,公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)拟与公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)签订《信用借款合同》,由金科控股向重庆金科提供总额不超过人民币7亿元的信用借款。公司无需向金科控股提供抵押、担保等保证措施。

金科控股为公司控股股东,属公司关联方,故本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定,经测算,本次关联交易金额最大值未超过公司最近一期经审计净资产的5%,且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议核准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项已经公司于2019年6月3日召开的第十届董事会第三十四次会议以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过,无关联董事回避表决。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

二、本次关联交易对方的基本情况

公司名称:重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司

成立日期:2007年12月12日

注册地址: 重庆市涪陵新城区鹤凤大道38号

法定代表人:黄红云

注册资本:5,000万元

经营范围:从事投资业务及投资管理咨询服务。

根据金科控股提供的资料显示:

截止2018年末,其经审计总资产为23,721,829.96万元,净资产为3,964,559.48万元,2018年实现营业收入4,171,080.07万元,净利润419,385.46万元。

截止2019年3月31日,其未经审计总资产为25,380,406.24万元,净资产为4,161,200.16万元,2019年1-3月实现营业收入653,415.36万元,净利润25,328.33万元。

股东情况:自然人黄红云先生和陶虹遐女士分别持有其51%和49%的股权。

与公司关系:金科控股为公司控股股东。

金科控股不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,参照目前市场及公司信用贷款融资成本,经双方友好协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

1、借款金额:不超过人民币7亿元(实际借款额以到账金额为准)。

2、借款用途:补充流动资金。

3、借款利率:按年利率 8.6 %计息;按实际占用资金的天数计算利息并支付,计息公式:借款利息=借款余额×年利率×借款存续天数/360。

4、借款期限:本借款协议项下借款从合同签订之日起时间不超过一年,实际借款期限以资金实际使用时间为准。

5、借款发放:本借款协议项下的借款为信用借款,重庆金科无需向金科控股提供抵押、担保等保证措施;金科控股分次或者一次性向重庆金科发放。

6、还款方式:重庆金科到期还本付息。重庆金科可以根据实际资金情况,提前向金科控股归还借款。

7、借款展期:经金科控股同意,可对借款进行展期。

8、其他影响合同执行的条款:当重庆金科出现信用状况下降、经营状况恶化、未经金科控股书面同意向第三方新增贷款或借款或者为第三方提供新增担保等影响金科控股作为债权人利益的情形,金科控股有权提前收回本合同项下已发放的借款,有权单方面解除本借款合同。

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