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gecimao 发表于 2019-06-05 16:02 | 查看: | 回复:

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[051]

招商局能源运输股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2019年5月29日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事,会议于2019年6月3日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案:

一、关于修订《招商轮船股票期权计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

公司于2019年1月10日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《招商轮船股票期权计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案。

2019年1月28日,公司第五届董事会第二十二次会议对《招商轮船股票期权计划(草案)》(包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划(草案)》)及其摘要进行了修订,披露了《招商轮船股票期权首次授予计划(草案修订稿)》及其摘要,相应修订说明请见同日发布的《关于股票期权计划(草案)及其摘要修订情况的说明的公告》,公告编号:2019[014]。

2019年3月28日,国务院国资委出具《关于招商局能源运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2019] 133号),原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

2019 年 4 月9日公司董事刘威武先生、王志军先生辞去公司董事职务。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划(草案修订稿)》激励对象的范围,鉴于刘威武先生仍担任公司副总经理,因此继续纳入激励对象;原董事王志军先生不再纳入为激励对象。

2019年4月26日公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案 》、《关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案 》、《关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案》等相关议案。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划(草案修订稿)》激励对象的范围,王永新先生已被纳入为激励对象;新增赵耀铭先生、邓伟栋先生为激励对象。

根据相关监管部门的审核意见,并结合上述公司的实际情况,公司拟对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划(草案修订稿)》(包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划(草案)》)及其摘要进行二次修订。修订具体内容请见公司同日发布的相关公告。

谢春林、宋德星、苏新刚、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人,属于关联董事,本议案回避表决,本议案经 6 名非关联董事表决。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述修订发表了独立意见,详见《招商轮船独立董事关于修订股权激励计划(草案第二次修订稿)及摘要部分条款的独立意见》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于授权深圳滚装在关联方订造2艘滚装船的关联交易议案

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于深圳滚装购建2艘滚装船的议案》,吉利彩票,批准公司全资子公司深圳长航滚装物流有限公司(下称“深圳滚装”)建造2艘3,800车位滚装船,单船造价不超过2.5亿元人民币。

经过对国内多家具有滚装船建造经验的造船厂进行充分调研,就建造经验、船舶交期、技术水平、建造质量、建造价格、资金实力等各方面综合比较,董事会授权深圳滚装在招商局重工(江苏)有限公司(下称“招商江苏重工”)建造2艘3,800车位滚装船,单船建造价格不超过人民币2.71亿元,2艘船舶建造总价不超过人民币5.42亿元(其中造船订单价格为5.22亿元,其余为向非关联方支付的资本化费用)。董事会授权深圳滚装的法定代表人或法定代表人正式书面授权委托的代理人在董事会授权范围内和关联方签署相关船舶订造协议。

招商局重工(江苏)有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制,与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

公司副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长,董事赵耀铭先生因担任关联方招商局集团有限公司安全监督管理部部长,董事邓伟栋因担任关联方招商局集团有限公司资本运营部部长,该3名董事为关联董事,在审议此议案时进行了回避表决。

关联交易的详细情况请见公司同日发布的临时公告《招商轮船关于批准全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》,公告编号:2019[054]号。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于董事会专门委员会人员调整的议案

公司2019年第一次临时股东大会增补了王永新、赵耀铭、邓伟栋为公司第五届董事会非独立董事。根据实际工作需要,经提名委员会提议,董事会同意对专门委员会人员进行调整,调整后各专门委员会人员构成如下:

战略发展委员会:

谢春林(主任委员)、解正林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、张良共7位董事;

审计委员会:

曲毅民(主任委员)、吴树雄、权忠光共3位董事;

提名委员会:

吴树雄(主任委员)、谢春林、邓伟栋、曲毅民、权忠光共5位董事;

薪酬与考核委员会:

张良(主任委员)、解正林、曲毅民、吴树雄共4位董事。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2019年6月4日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[052]

招商局能源运输股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2019年5月30日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事,会议于2019年6月3日以书面审议方式召开。 公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案:

一、关于修订《招商轮船股票期权计划(草案修订稿)及其摘要》的议案

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