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gecimao 发表于 2019-06-05 12:03 | 查看: | 回复:

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-047

元成环境股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年6月3日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2019年5月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》,同意公司与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司签订建设工程施工合同,合同价款为85,170 万人民币(具体工程量按实结算)。

表决结果:赞成8票、反对 0 票、弃权 0 票。

(董事祝昌人先生为本议案关联方,因此回避表决)

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019年6月3日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-048

元成环境股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议监事会于2019年6月3日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开,并于2019年5月27日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选举职工代表监事应玉莲为公司第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2019年6月3日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-049

元成环境股份有限公司

关于拟签订重大合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本协议由元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江越龙山旅游开发有限公司(以下简称“越龙山旅游”)签订建设工程施工合同,合同价款为85,170 万人民币(具体工程量按实结算)。

●合同名称及金额:《越龙山国际旅游度假区二期建设工程建设工程施工合同》,工程总价暂定为人民币 ¥851,700,000.00(大写:捌亿伍仟壹佰柒拾万元整),建设期24个月。

●2019年6月3日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》,同意公司与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司签订建设工程施工合同,合同价款为85,170 万人民币(具体工程量按实结算)。本次事项属于日常关联交易授权额度内事项,仅需董事会审议。

● 此项关联交易属于公司日常的生产经营活动,风险较小,对公司的经营将产生积极的影响。

●公司在过去12个月,累计与越龙山旅游发生的关联交易金额为60,410.16万元。

一、重大合同暨关联交易概述

浙江越龙山旅游开发有限公司是一家旅游开发公司,目前公司打造的越龙山国际旅游休闲度假区项目依托越龙山的优良山水文化、田园资源和生态环境,以国内休闲旅游发展机遇为契机,融合山水、生态、文化、旅游、人居、度假等要素进行综合开发,集禅修养生、山水观光、生态度假、文化体验、健康人居、民俗展示、山地运动、休闲娱乐等功能于一体。

公司拟与越龙山旅游签订建设工程施工合同,承接越龙山国际旅游国际度假区二期范围内设计施工总承包等工作,合同工期为2年,合同总金额85,170 万人民币(具体以实际工程量为准)。本次关联交易的工程建设项目内容属于公司主营业务范围,将对公司的经营产生积极的影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,越龙山旅游系公司参股子公司,是公司的关联法人,因此本次同越龙山旅游签订建设工程施工合同属于关联交易。

二、关联对方情况介绍

1.关联方关系介绍

越龙山旅游系公司参股子公司,是公司的关联法人,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章 10.1.3条有关规定,该交易事项属于关联交易。

2.关联方基本情况

法人名称:浙江越龙山旅游开发有限公司

企业类型:有限责任公司 (自然人投资或控股)

住所:浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号

法定代表人:洪忠喜

注册资本:肆亿元整

成立日期:2013年9月4日

营业期限:2013年9月4日至 2063年9月3日

经营范围:旅游资源开发和旅游项目开发,房地产投资,房地产项目开发经营,农业项目开发,实业投资,酒店管理服务,餐饮管理服务,旅游管理服务,摄影、展览服务,会议服务,医疗健康产业投资及投资管理,自有房屋租赁,日用品、工艺品(除文物)、服饰的销售,食品经营(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江越龙山旅游开发有限公司现有股权结构如下表所示:

3.关联方财务状况

单位:元

注:浙江越龙山旅游开发有限公司为公司子公司浙江元成旅游产业控股有限公司与浙江越龙山旅游集团有限公司、杭州元成投资控股有限公司共同投资旅游产业而设立的项目公司,目前该旅游项目尚处于工程建设期,还未开始实际运营,尚未产生收入和利润。

三、关联交易的基本情况

1.交易标的

建设工程施工合同内容:越龙山国际旅游国际度假区二期范围内设计施工总承包等工作,合同价款暂定(大写):捌亿伍仟壹佰柒拾万元整(¥851700000元)其中:

施工部分暂定:人民币(大写)捌亿叁仟陆佰柒拾万元整(¥836700000元);

设计部分暂定:人民币(大写)壹仟伍佰万元整(¥15000000元)

工程量按实结算,合同工期暂定2年。

2.关联交易价格确定的一般原则和方法

交易价格定价情况及公平合理性分析,本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,吉利彩票,交易价格按照市场公允价格确定,不会损害上市公司的利益,本工程具体结算原则如下:

(1)工程量按实计算。

(2)工程结算依据:

A、房建部分、古建部分、市政部分、景观部分结算原则

A.1房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》(2010)、《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);

A.2古建部分定额套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(2010)、《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);

A.3市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2010);

A.4 景观部分(园建、配套建筑、园林小品等)定额套用优先顺序依次为《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(2010),《浙江省市政工程预算定额》(2010),《浙江省建筑工程预算定额》(2010);

A.5弱电照明部分定额套用《浙江省安装工程预算定额》(2010),《浙江省市政工程预算定额》(2010);

A.6定额中均没有子项的以协商签证方式解决;

A.7工程类别按《浙江省建设工程施工费用定额》(2010)规定执行;管理费、利润取费费率按金华地区现行标准,各专业相应类别中值计取。

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