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gecimao 发表于 2019-06-03 03:14 | 查看: | 回复:

(1)现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)下午13:30。

网络投票时间:2019年5月29日至2019年5月30日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日(星期四)上午9:30一11:30和下午13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生

6.本次股东大会会议股权登记日:2019年5月23日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份152,297,186股,占上市公司总股份的48.7581%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份141,612,741股,占上市公司总股份的45.3375%。

通过网络投票的股东9人,吉利彩票,代表股份10,684,445股,占上市公司总股份的3.4206%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份10,694,245股,占上市公司总股份的3.4238%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份9,800股,占上市公司总股份的0.0031%。

通过网络投票的股东9人,代表股份10,684,445股,占上市公司总股份的3.4206%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三.议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《数源科技股份有限公司2018年年度报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,297,186股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,694,245股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(二)审议通过了《董事会2018年度工作报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,277,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

(三)审议通过了《监事会2018年度工作报告》,该报告由公司监事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,277,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,277,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(五)审议通过了《2018年度利润分配预案》,该预案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,292,286股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对4,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,689,345股,占出席会议中小股东所持股份的99.9542%;反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0458%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,297,186股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,694,245股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(七)审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所持的141,602,941 股股份,在以下的分类表决中,已按规定回避表决。

1.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,销售产品、商品5,000万元。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

2.预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,销售产品200万元。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

3.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,提供劳务、代建管理服务等950万元。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

4.预计与数源移动通信设备有限公司交易,收取房租等400万元。

总表决情况:

同意10,694,245股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,694,245股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

5.预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。

(八)以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,277,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(九)审议通过了《关于2018年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》,该议案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意152,277,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(十)审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所持的141,602,941 股股份,已按规定回避表决。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

(十一)审议通过了《关于关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所持的141,602,941 股股份,已按规定回避表决。

总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,674,145股,占出席会议中小股东所持股份的99.8120%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1880%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过

四、律师出具的法律意见

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