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gecimao 发表于 2019-06-02 13:05 | 查看: | 回复:

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-051

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议的召开时间:2019年5月28日

2. 会议的召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告己于2019年5月22日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应到监事3名,实际出席3名,会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-050

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年5月22日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知。2019年5月28日,第三届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际参会董事9名,其中董事罗斌、毛嘉农、陈杰平、张泽平以通讯方式参加表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

2. 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,吉利彩票,0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2019-052

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永华明”)为2019年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、 本次改聘会计师事务所的原因及概况

为提高公司管治水平,合理控制审计成本,公司对2019年度境内和境外审计机构/核数师进行了遴选,基于服务资质、业务配备、费用报价等多个方面综合评选,公司审计委员会提议聘任安永华明为2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。经审计委员会建议,于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)退任后,委聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的境内和境外审计机构/核数师以填补临时空缺。

公司亦就此次聘任2019年度审计机构/核数师事项与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,普华永道就不再担任公司审计机构无有关事项需提请公司股东关注;公司董事会、独立董事及审计委员会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。公司对其多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、 拟聘任会计师事务所的情况

1、名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2、类型:台港澳投资特殊普通合伙企业

3、成立日期:2012-08-01

4、统一社会信用代码:91110000051421390A

5、注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

6、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、 本次聘任会计师事务所的程序

1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度审计机构事项进行了充分了解,提议聘任安永华明为公司2019年度审计机构/核数师,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多年为A/H两地上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求,所做决议合法有效。我们同意聘任安永华明为公司2019年度境内和境外审计机构/核数师,聘期一年,至2019年年度股东大会止。

3、公司于2019年5月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

4、本次聘任2019年度审计机构/核数师事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:2019-053

证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于

召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年7月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月16日 14点00分

召开地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议中心3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月16日至2019年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

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