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gecimao 发表于 2019-06-01 19:16 | 查看: | 回复:

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-035

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“星云股份”或“公司”)第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2019年5月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2019年5月30日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于拟注销分公司的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉分公司”),并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜。

《关于拟注销分公司的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关内容。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-036

福建星云电子股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于对业务发展的梳理和规划,为了进一步降低公司管理成本、提高运营效率、优化组织架构、充分整合资源,福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟注销分公司的议案》,同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉分公司”)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、分公司基本情况

名称:福建星云电子股份有限公司武汉分公司

统一社会信用代码:91420100MA4KUD6ROK

类型:股份有限公司分公司

营业场所:武汉市东湖新技术开发区理工园四路1号理工大科技园研发基地G1栋1-2层

负责人:李有财

成立日期:2017年05月24日

经营范围:电子测试仪的研发、批发兼零售;从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发及维护、软件产品的批发兼零售;电子产品技术服务;计算机网络工程;网络技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

二、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销武汉分公司,综合考虑了分公司的实际运营情况,符合公司整体经营规划,有利于优化资源配置,降低管理成本,提高管理运营效率。

本次注销武汉分公司,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、其他

为保证本次注销武汉分公司的相关工作能够高效、顺利地进行,董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等),授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

四、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-037

福建星云电子股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年5月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会公告〔2019〕10号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下:

公司将按照以上修改内容,对现行的《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》(2019年5月修订)。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后,《福建星云电子股份有限公司章程》(2019年5月修订)正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止。

此外,公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《福建星云电子股份有限公司章程》(2019年5月修订)同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()。

备查文件:

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-038

福建星云电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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