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gecimao 发表于 2019-05-31 22:00 | 查看: | 回复:

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-032

华联控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室,采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第二十次会议。本次会议通知发出时间为2019年5月20日,会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。本次会议应参与表决董事11人,实际表决董事11人,其中:5 名董事现场表决,6 名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:

一、关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-033。

二、华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-034。

三、华联控股董事会关于《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项》的情况说明。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2019-035。

公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见,详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见”(公告编号:2019-036)。

公司董事会同意控股股东华联发展集团有限公司提议,将上述一、二两项审议事项作为临时提案提请公司2018年度股东大会审议。

上述议案详细内容请查阅公司于2019年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二○一九年五月三十一日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-033

华联控股股份有限公司关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月27日,华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开了第九届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于第九届董事会换届的议案》,公司第十届董事会由七名董事组成,其中:董事四名,独立董事三名。《关于第十届董事会换届的议案》中尚缺少一名独立董事候选人,鉴于此,公司董事会拟推荐、增补王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人,其余第十届董事会董事、独立董事候选人名单不变。

新增补的独立董事候选人王晓梅女士为企业管理方面专业人士,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

经审查:

1. 独立董事候选人王晓梅女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事和独立董事的任职资格和要求,不存在作为失信被执行人的情形,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 王晓梅女士持有本公司股票数量为0股。

3. 王晓梅女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,且已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

公司将向深圳证券交易所上报王晓梅女士的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

附:个人简历

王晓梅:女,1954年5月出生,硕士学历,高级工程师。曾任冶金部长沙矿山设计院技术员,长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院长,金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职,2014年7月退休。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二○一九年五月三十一日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-034

华联发展集团有限公司关于

拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

致:华联控股股份有限公司董事会、监事会

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引第4号文”)规定,华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”或“本公司”)拟对前期作出的避免和解决同业经营、同业竞争的承诺事项进行豁免,现就在执行过程中遇到的问题、困难及有关情况汇报如下:

一、 华联集团承诺的背景及内容

多年来,华联集团对华联控股股份有限公司(以下简称“华联控股”或“上市公司”)的可持续发展做出重大贡献。华联控股于1998年实施了重大资产重组,华联集团通过资产置换方式把优质的纺织资产、房地产资产注入上市公司。本次重大资产重组之后,华联控股主营业务由单一化纤变更为以纺织服装为主、房地产为辅的产业结构,企业基本面得到极大改善。2001-2003年,华联控股逐步退出纺织服装经营,主业转型为石化新材料行业。受2008年金融危机影响,石化投资项目出现了巨额亏损,华联控股实施了存量控制策略,并逐步退出石化投资项目经营。2010年,华联控股主业转型为综合地产开发与运营,而在此之前,华联集团已经分别投资了“星光大道项目”(商业综合体)和“千岛湖旅游综合体项目”(旅游综合体)。

2010年10月,华联集团将其关联企业浙江华联杭州湾创业有限公司所持有的浙江省兴财房地产发展有限公司(以下简称“浙江兴财公司”)70%股权转让给华联控股,华联控股取得浙江兴财公司开发的“半岛小镇”住宅项目。华联集团拟通过资源整合,支持华联控股的产业转型与可持续发展。虽然华联集团和华联控股主营业务均为房地产开发业务,但是华联控股主要从事住宅地产业务,华联集团及下属企业以商业、旅游综合体业务为主,未从事过单一的纯住宅地产项目业务。

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