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gecimao 发表于 2019-05-12 02:04 | 查看: | 回复:

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-037

山东金麒麟股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年05月10日

(二)股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙忠义先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

2、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

6、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

8、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)

累积投票议案表决情况

13、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案,吉利彩票,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、议案13的所有子议案,均通过逐项表决。

3、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东德衡(济南)律师事务所

律师:霍桂峰、岳勃

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2018年度股东大会决议》;

2、《山东德衡(济南)律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2019年5月11日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-038

山东金麒麟股份有限公司

关于变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司于2019年5月7日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告》(公告编号:2019-036),本次回购股份注销完成后,公司注册资本由209,370,000元变更为203,738,700元,总股本由209,370,000股变更为203,738,700股,公司董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款,具体修订情况公告如下:

原《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币20,937万元。

第十九条 公司股份总数为20,937万股,均为人民币普通股。

修订后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币20,373.87万元。

第十九条 公司股份总数为20,373.87万股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》,本次工商变更事项已经公司股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年5月11日

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