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gecimao 发表于 2019-05-12 01:46 | 查看: | 回复:

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-32

浙商中拓集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有出现否决提案,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2019年5月10日(周五)下午14:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9∶30一11∶30,下午13∶00一15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15∶00至2019年5月10日下午15∶00中的任意时间。

2、会议地点:杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份301,277,706股,占上市公司总股份的44.5984%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份256,413,920股,占上市公司总股份的37.9571%。

通过网络投票的股东3人,代表股份44,863,786股,占上市公司总股份的6.6412%。

2、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1、关于公司2019年度拟继续开展商品套期保值业务的议案

表决情况:同意301,275,119股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对2,587股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意44,861,199股,占出席会议中小股东所持股份的99.9942%;反对2,587股,占出席会议中小股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

2、关于公司2019年度对子公司提供担保的议案

表决情况:同意301,275,119股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对2,587股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意44,861,199股,占出席会议中小股东所持股份的99.9942%;反对2,587股,占出席会议中小股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案

表决情况:同意301,275,119股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对2,587股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:唐建平、梁爽

3、结论性意见:公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;公司2019年第三次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;公司2019年第三次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-33

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年5月10日下午15:30以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,董事陈三联、高伟程以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持,公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

详见2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()2019-35《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象,故对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()2019-36《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象,故对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 6月 11 日(周二)下午14:30 在杭州召开2018年年度股东大会,内容详见 2019年5月11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网()公司 2019-38《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

备查文件:

1、第六届董事会2019年第三次临时会议决议;

2、第六届董事会2019年第三次临时会议独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-34

浙商中拓集团股份有限公司

第六届监事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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