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gecimao 发表于 2019-05-11 21:03 | 查看: | 回复:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间

现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)14:30。

网络投票时间:2019年5月9日至2019年5月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李世江先生。

(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)总体出席情况

其中:参加本次会议的中小投资者共32人,代表有表决权的股份4,025,141股,占公司总股本的0.5885%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高级管理人员;河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意134,257,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%;反对89,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权44,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,891,341股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6759%;反对89,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2235%;弃权44,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1006%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意134,257,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%;反对89,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权44,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,891,341股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6759%;反对89,500股,吉利彩票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2235%;弃权44,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1006%。

3、审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:同意134,257,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%;反对133,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0996%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,891,341股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6759%;反对133,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.3241%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2018年财务决算的议案》

表决结果:同意134,257,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004%;反对133,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0996%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,891,341股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6759%;反对133,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.3241%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2018年利润分配方案》

表决结果:同意134,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%;反对89,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,935,641股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7765%;反对89,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2235%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意134,254,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8984%%;反对136,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,888,541股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6063%;反对136,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.3937%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:在关联股东李世江、李云峰、李凌云、侯红军、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司合计所持125,832,586股回避表决的情况下,同意8,424,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4366%;反对133,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5634%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,891,341股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6759%;反对133,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.3241%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意134,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%;反对89,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意3,935,641股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7765%;反对89,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2235%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

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