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gecimao 发表于 2019-06-06 00:01 | 查看: | 回复:

  □肖会 宋霄雁
  
  洗钱,是严重的经济犯罪行为,不仅严重破坏经济活动的公平公正原则,也严重扰乱市场的有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行、威胁金融体系的安全稳定,更对国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系安全具有严重威胁。为增强公众反洗钱意识,帮助公众了解反洗钱知识,普及反洗钱知识,中国农业银行聊城分行转变思想、创新思维,搭建宣传平台,变革宣传方式,开展了以“不忘初心为人民、牢记使命反洗钱”为主题,长达9个月的反洗钱系列宣传活动。不仅提高了人民群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识,而且形成全市参与反洗钱工作的良好氛围,为助力聊城经济社会高质量发展提供了重要保证。
统一思想 提高认识
掀起宣传新高潮

  “洗钱行为包括哪些?这些行为中危害性最大的是哪种?作为金融机构的工作人员我们应该怎样以实际行动抵制洗钱的违法行为?”5月23日,在中国农业银行聊城分行凤凰台营业部,两名工作人员在繁忙工作的间隙,就反洗钱的相关知识互相提问。“在这里,每一位员工都要熟练掌握反洗钱的业务知识和法律法规,这是不成文的硬性规定。”面对笔者的好奇,工作人员微笑着告诉笔者。2019年以来,中国农业银行聊城分行为增强对反洗钱工作的认识,将普及反洗钱业务知识和相关法律法规纳入重要的工作日程,分支行机关也都利用员工大会、业务条线会议、内勤主管会议等会议时间,广泛宣传反洗钱相关知识,使全体员工的防范意识普遍增强。
  “洗钱,是误国害民的违法行为。作为国家的金融机构,反洗钱是我们每个人义不容辞的责任,我们要统一思想,提高认识,调动一切可以调动的力量,投入到轰轰烈烈的反洗钱宣传活动中去。”4月5日,在农行召开的“反洗钱系列宣传动员大会”上,中国农业银行聊城分行党委书记、行长方高鸣掷地有声地说。对此,聊城分行领导班子在着重强调开展反洗钱宣传月系列宣传活动重要性同时,要求各反洗钱成员单位积极做好本业务条线的反洗钱工作,尤其在反洗钱宣传活动期间,更要通力配合,把宣传活动工作做好。为确保反洗钱宣传活动有序开展,分行统一进行了组织与安排,成立反洗钱宣传活动领导小组,定期不定期对各支行反洗钱宣传活动开展情况进行现场和电话督导,督促各行搞好宣传工作。根据《中国人民银行聊城市中心支行关于印发中国人民银行聊城市中心支行2019年反洗钱宣传活动方案的通知》要求,结合农行实际研究制订了活动方案及配档表,明确各阶段的任务目标和具体实施时间,成立了由行长和分管行长任正副组长,反洗钱成员单位为成员,办公室设在内控与法律合规部等的反洗钱宣传活动领导小组。很快,各支行的组织机构也相应成立。分行对各支行反洗钱宣传活动开展情况进行现场、微信和电话督导,各支行反洗钱管理部门也不断通过巡查、暗访等方式督促营业网点搞好反洗钱宣传活动,并注重宣传活动过程中图片资料采集与积累。这些行之有效的督促方式,为系列宣传活动的如期开展提供了重要保障。
多种渠道 创新方式
精心谋划抓落实

  1月9日,为期9个月的反洗钱系列宣传活动,在一片隆重的气氛当中拉开帷幕。农行聊城分行所辖的58个营业机构统一步调,统一行动、统一内容,组织网点大堂经理、客户经理和临柜人员开展反洗钱柜面宣传。通过设立咨询台、利用滚动电子屏幕、散发宣传材料、讲解反洗钱知识等形式,向公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了公众好评。各营业网点以营业大厅为“阵地”,在充分利用营业网点LED电子屏全天不间断滚动播放宣传语,并加大播放频次的同时,在显著位置摆放宣传资料,张贴反洗钱宣传画,放置宣传展板,让客户随时了解。营业大厅工作人员不断向客户发放资料、讲解反洗钱知识,适时开展小型反洗钱知识讲座。营业部工作人员还利用现有电视器材,长期播放上级行制作的反洗钱宣传视频、动漫宣传片。
  农行在加大营业场所内部宣传普及同时,还采取定点的户外宣传模式,面向社会各界进行答疑解惑。分行和各支行抽调骨干人员组成宣传队伍,利用节假日在车站、广场、商圈、交通要道等人口密集区开展以“保护自己,远离洗钱”为主题的集中宣传,悬挂横幅、搭建展台、发放宣传资料、提供现场咨询等。按照反洗钱宣传月活动方案要求,各行均提前确定了户外宣传活动地址,设立宣传摆台、悬挂宣传条幅,对过往市民发放宣传资料,现场讲解洗钱的危害性和反洗钱知识,让公众了解反洗钱的重要意义,提高公众防范洗钱的意识和能力,将反洗钱知识最大程度地普及到公众中。各支行积极与当地人民银行沟通联系,邀请当地人行领导现场指导。
  5月15日,农行高唐支行积极与县公安局沟通携手,在县城金城路中段开展“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动的同时,进行了以反洗钱为主题的经济犯罪防范宣传。活动以开展打击和防范经济犯罪宣传日为载体,采取现场咨询、发放宣传资料、布置宣传展板、悬挂标语横幅、通过警务站和各临街商户LED电子屏等多种形式,向群众展示当前非法集资、传销、银行卡、假币等犯罪活动的规律特点、表现形式和典型案例,以进一步揭露犯罪手法,警示广大人民群众,提高他们的防骗能力,告诉他们什么是洗钱,如何防范识别,激发他们参与防范和打击经济犯罪工作的积极性、主动性。
  农行还抽调业务精英组成流动宣传小分队走进社区、村委会、商铺、市场、学校等,开展以“反洗钱人人有责”为主题的“送入式”宣传,向公众广泛讲解反洗钱知识。东昌府支行走进聊城大学设立宣传台、放置宣传音响设备,播放反洗钱视频短片,向大学生散发反洗钱宣传折页,解答问题。以“权利·责任·风险”为主题,就大学生关心的网络诈骗、非法集资、网络赌博等热点问题结合真实案例分析被骗的主因和诱因,揭露电信网络诈骗的伎俩和危害,教育广大学生树立正确的金融消费观念。来自25个学院的50位学生会宣传骨干和10位大学生志愿者建立反电信诈骗业务宣传微信群,开展“送入式”宣传活动20次,直接受众380余人次。利用APP平台、微信、美篇、易企秀、抖音等手段编辑制作反洗钱宣传内容,报道该行反洗钱宣传活动。在上级行和监管部门提供的宣传材料基础上,该行就地取材,结合实际,创作了“反洗钱,出重拳”“将洗钱犯罪一网打尽”“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”等书画作品。
广泛深入 形式具体
宣传活动见成效

  几个月来,农行聊城分行不断加强内部管理,督促各支行以营业机构为单位开展对各类客户开立账户的排查活动,对关于账户管理的反洗钱规定进行全面学习,使全体员工了解反洗钱工作的重要性和必要性,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次反洗钱宣传活动取得实效。活动期间,该行统一制作宣传板58块,张贴宣传图片、宣传画、知识问答等资料300张,设置宣传点70个,散发宣传材料80000份,各种媒体渠道受众达10万人次。通过反洗钱系列宣传活动,使公众认识到洗钱犯罪不仅危害国家的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,形成打击洗钱犯罪的共识,反洗钱宣传活动取得较好效果,达到了预期目的。工作人员表示,在今后的反洗钱工作中该行将严格按照人民银行的要求,根据上级行部署,切实履行好反洗钱职责和义务,为维护国家经济金融安全作出应有的贡献。
  同时,为提高全员反洗钱工作意识,活动之初,该行在全辖范围内开展了反洗钱知识学习活动。以“增强公民反洗钱意识,营造良好反洗钱氛围”为主题,各营业机构反洗钱岗位人员利用晨会、夕会,讲解分析日常工作与反洗钱工作的联系,使全体员工认识到反洗钱工作在每位员工身边,作为农业银行的一员都有义务打击洗钱犯罪,有义务为反洗钱工作的开展贡献力量。同时,还组织临柜人员系统地了解反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析方法,学习反洗钱相关的法律法规,这为全方位、立体化,多层次、无死角地广泛开展系列宣传夯实了基础。

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